Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nu dolandıran Seçil Erzan’dan flaş açıklamalar
Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu üzere kıymetli isimleri dolandıran özel bir bankanın eski şube müdürü olan Seçil Erzan, olaydan bankanın hatta banka müdürünün de haberinin olduğunu açıkladı.
Seçil Erzan futbol ve iş dünyasının değerli isimlerini dolandırdı
Sabah’ta yer alan habere nazaran; Türkiye, geçtiğimiz aylarda özel bir bankanın şube müdürünün vurgunuyla sarsıldı. Mağdurlar ise ünlü kulüplerin başarılı futbolcularıydı. Özel bir bankanın eski şube müdürü olan Seçil Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu üzere futbol ve iş dünyasının değerli isimleri “özel kapalı fon sistemi” teziyle 80 milyon dolar dolandırdı. Mağdurların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatıldı.
Banka müdürünün de fonda yatırımcı olduğu ortaya çıktı
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, kıymetli bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan’ın geçtiğimiz aylarda verdiği ek tabirde yüksek getirili fona yatırımcı çekebilmek için yatırımcılara banka müdürünün de fonda yatırımcı olduğunu söylediği ortaya çıktı. Mağdur edilen tüm şahısların sistemde hesaplarının denetim edildiğinde log kayıtlarının banka sistemine düştüğünü söyleyen Erzan, kendisi tarafından verilen tüm evrakların bankada, sistemde düzenlendiğini vurguladı.
Seçil Erzan çalıştığı bankayı suçladı: Haberi vardı
Seçil Erzan sözünde yıllardır çalıştığı bankayı da suçladı. Başından beri bankanın olaydan haberi olduğunu söyleyen Erzan, “En azından haberdar olmaları gereklidir. Kamera kayıtları, yazıcılar, banka hafızasında yer almaktadır. 12 yıl Florya şubesi müdürlüğü yapmama karşın banka buna göz yummuştur ve hiçbir şey bilmediklerini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır” tabirlerini kullandı.
Kara para aklama iddiası
50 bin dolar ve üstü nakit döviz çekişlerinin teftişe tabi olduğuna dikkat çeken Seçil Erzan, “Bankanın bu durumu atlaması imkansızdır. Banka bu kadar yüksek fiyatlar çekilmesine karşın, banka hiçbir vakit bu hususu sorgulamamıştır. 50 bin dolar ve üstü olan her efektif süreçte, süreç açıklaması dekontun gerisine yazılmalıdır. Aksi halde kara para aklama konuları gündeme gelmektedir. Banka bu durumu bilmekteydi” sözlerini kullandı.
İşlemler banka dışında yapıldı
Futbolcuları ve iş insanlarını 80 milyon dolar dolandıran Seçil Erzan, olayın birinci şikayete husus olduğu günün sonraki günü 8 Nisan’da, bankanın Avrupa müdürüyle de görüştüğünü, daha sonra bankanın genel müdürlüğüne götürüldüğünü vurguladı. Banka yöneticilerinin burada kendisine, “İşlemler banka dışında yapıldı” dendiğini aktaran Erzan, banka yöneticilerinin olayın zimmet olmadığı minvalinde kelamlar söyleyip kendisine baskı yaptıklarını vurguladı.
Ayhan Akman ve Semih Kaya yararlı çıktı
Erzan, konuttaki ajandasını ve notlarını bankanın Avrupa müdürüne teslim ettiğini de anlattı. 9 Nisan’da bankanın genel müdürlüğünde devam eden görüşmelerde, Erzan, para aldığı ve ödediği bireylerin bilgisini verdiğini aktardı. Fondan para kazanan şahısların olduğunu da söyleyen Seçil Erzan bunlar ortasında eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman ve 2 milyon 500 bin dolar kazanmasına karşın hala alacaklı olduğunu argüman eden eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya’nın olduğunu açıkladı. Semih Kaya’ya yaptığı ödemelerin ise Arda Turan ve Emre Belözoğlu’ndan aldığı paralarla karşıladığını anlattı.
Savcılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan rapor istedi
Öte yandan Savcılık, Erzan’la ilgili argümanların bankacılık zimmet kabahatini oluşturup oluşturmamasıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan rapor istedi. BDDK, Erzan’ın milyon dolarlık dolandırıcılık hadisesiyle ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Savcılığa gönderilen rapora SABAH ulaştı. Kıdemli bankalar yeminli başmurakıbı, bankacılık başuzmanı ve bankalar yeminli murakıbından oluşan 3 kişinin hazırladığı raporda, müşteki suçlamalarının zimmet kabahatini oluşturduğu vurgulandı.
Rapora nazaran 2022 yılının aralık ayından sonra özel fon sistemini oluşturan Erzan’ın 29 şahıstan aldığı ölçü 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira. Yapılan süreçlerin zimmet hatası kapsamında kıymetlendirilebileceği vurgulandı. Bankanın Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcısının “şüpheli” konumunda olduğu soruşturma devam ediyor.
